Fco. Borja Rodríguez Noya

Un año en el Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales de Caixa Galicia, consistiendo la labor desempeñada en el análisis de la operatoria de personas físicas y jurídicas que puedan suponer un riesgo legal o reputacional para la entidad, para poder establecer así las alertas y mecanismos de control suficientes, tal y como recoge la normativa del Banco de España. En dichos análisis aparecen casi siempre los productos bancarios más utilizados, como pueden ser créditos, tarjetas, leasing....