Alimou DIALLO
Bis 2023, Consultant Bankaufsichtsrecht prüfungsnahe Beratung - Financial Services, EY Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Eschborn, Deutschland
Über mich
I'm Alimou Diallo, a doctoral student specializing in business law at the University of Perpignan in France. My research focuses on various aspects of corporate governance, with a particular emphasis on ESG (Environmental, Social, and Governance) and AML/CT (Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism) issues. French is my native language. I've been living in Frankfurt, Germany, for a while now, and I'm fluent in German. I've also assimilated well into German society. Surprisingly, my English skills are better than I had initially thought. While I have an appreciation for soccer, I don't often watch matches. I find professional wrestling to be highly engaging, with a deep admiration for the courage and determination of the athletes. Beyond that, I have a passion for reading magazines, exploring new destinations through travel, experimenting with cooking, going on hikes, and much more.
Werdegang
Berufserfahrung von Alimou DIALLO
9 Monate, Apr. 2023 - Dez. 2023
Consultant Bankaufsichtsrecht prüfungsnahe Beratung - Financial Services
EY Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Auditing national and international companies in the financial sector; Monitoring the implementation of EU policies and standards on AML/CFT; Evaluating internal controls; Preparing audit reports; Management Risk Compliance; EBA guidelines Monitoring.
Risikobewertung und -kontrolle im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) im Zusammenhang mit KYC-Dossiers (Know your Customer, Management von Compliance-Risiken, Durchführung von Kunden-Due-Diligence-Verfahren, Überwachung und Prüfung von Aufträgen, Entwicklung von AML/CTF-Programmen, Prüfung und Analyse von Transaktionen, Einhaltung regulatorischer Berichtspflichten, Incident-Management.
4 Monate, Sep. 2019 - Dez. 2019
Intern
Heuking Kühn Lüer Wojtek Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - Düsseldorf
Corporate law; Mergers/acquisitions; Development and implementation of transfer pricing documentation strategies; Management of the transfer pricing documentation process; Analysis of tax residency criteria and Calculation of tax base; Preparation of tax returns; Interpretation of tax laws and Assessment of tax risks; Review and management of tax disputes.
1 Monat, Juni 2019 - Juni 2019
Intern
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - Essen
Dispute management; Case preparation; Court hearings and legal procedures; Deadline management; Witness preparation; Risk analysis; Monitoring legal developments, Legal research and supporting attorneys; Drafting legal documents; Document review; Participation in meetings and court hearings.
1 Jahr und 6 Monate, Jan. 2016 - Juni 2017
Consultant
Ahmadou & Youssouf, Notaires-associés - Guinea
Steuerprüfer – verantwortlich für die Abteilung "Tax & legal Services", Einkommensteuererklärung, Körperschaftsteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung, Gründung von GmbH als Tochtergesellschaften, Erstellung von Gesellschaftsverträgen, Erstellung von Gesellschaftsvereinbarungen, Erstellung von Gesellschafterbeschlüssen, Durchführung der Legal Due Diligence, Entwurf des Unternehmenskaufvertrags (share deal oder asset deal).
6 Monate, Mai 2015 - Okt. 2015
Praktikant
PriceWaterhouseCoopers - Pwc Guinea
Company establishment; Drafting notarial deeds; Legal advice and assistance; Contract drafting; Legal representation; Fund management; Administrative procedures and client relations.
1 Jahr und 1 Monat, Mai 2014 - Mai 2015
Consultant
Paul Yomba Kourouma
Assistenz Rechtsberatung und Unterstützung - Steuereintreibung, Rechtsrecherche, Dokumentation, gefolgt von Akten, Ermittlungen.
Ausbildung von Alimou DIALLO
3 Jahre und 5 Monate, Nov. 2018 - März 2022
Droit international privé
Universität Perpignan Via Dominitia - France
Droit des économique
2 Jahre und 5 Monate, Jan. 2015 - Mai 2017
Droit des Affaires
Universität Général Lansana Conté in Guinea
Droit des Affaires
2 Jahre und 9 Monate, Okt. 2009 - Juni 2012
Droit des Affaires
Universität Roi Hassan II - Guinée
Droit des Affaires
Sprachen
Französisch
Muttersprache
Deutsch
Fließend
Englisch
Grundlagen