Hany Razi
Angestellt, Global Vice President Fraud & AML, Paysafe
Wien, Österreich
Werdegang
Berufserfahrung von Hany Razi
Bis heute 3 Jahre und 2 Monate, seit Apr. 2021
Global Vice President Fraud & AML
Paysafe
- Leitung des kompletten operativen Bereichs für Fraud Management - Change Management von lokaler Orientierung hin zu globaler Organisation - Vorträge auf internationalen Fachkonferenzen - Zusammenarbeit mit lokalen, nationalen und Supranationalen Ermittlungsbehörden mit Fokus auf Betrugs- und Geldwäscheprävention.
1 Jahr und 8 Monate, Aug. 2019 - März 2021
Head of Global Financial Crime Analytics & Intelligence
Paysafe
- Leitung des kompletten operativen Bereichs für Fraud & AML bestehend aus sechs Teams in fünf unterschiedlichen Ländern (über 80 Mitarbeiter in der Reporting Line) - Change Management von lokaler Orientierung hin zu globaler Organisation - Implementierung neuer Risk Engine aus operativer Sicht - Vorträge auf internationalen Fachkonferenzen - Zusammenarbeit mit lokalen, nationalen und Supranationalen Ermittlungsbehörden mit Fokus auf Betrugs- und Geldwäscheprävention.
1 Jahr und 8 Monate, Dez. 2017 - Juli 2019
Head of Fraud Detection & Prevention
paysafecard.com Wertkarten GmbH
Führen eines multinationalen Teams an zwei Standorten (10 Teammitglieder), Coaching, Konzeptionelle Arbeit in Hinblick auf Mitigationsstrategien, Vortragender bei Konferenzen, Strategische Ausrichtung der Fraud Prevention Technologie, Strategische Ausrichtung der AML/CTF Agenden, KPI-Definition und Kontrolle.
1 Jahr und 5 Monate, Juli 2016 - Nov. 2017
Lead of Forensics & AML
paysafecard.com Wertkarten GmbH
Verantwortung für Implementation & Pflege der Rule Engine, Analyse von Kundenverhalten vs. betrügerischer Aktivität mittels Datenanalyse, Forensische Analyse von Cybercrime & Beobachtung von Trends, Weiterentwicklung bestehender Implementationen von Cloudsolutions (Agile Entwicklung), Analyse neuer Technologien im FinTech-Bereich in Hinblick auf Einsatzfähigkeit, Implementation neuer Technologien im FinTech-Bereich mit Fokus auf Fraud Prevention & Detection
2 Jahre und 4 Monate, März 2014 - Juni 2016
Fraud & AML Analyst
paysafecard.com Wertkarten GmbH
Transaktionsanalyse, KYC-Screening (PEP/Sanctions), forensische Transaktionsanalyse, Weiterentwicklung der Rule Engine, Geldwäscheanalyse
4 Jahre und 2 Monate, Mai 2008 - Juni 2012
Risk Manager
Allianz
Risk Management, Know-Your-Customer, SOX-ORM, ICOFR-Prozesse, AML & Fraud
9 Monate, Aug. 2007 - Apr. 2008
Zivildienst
ChEck iT!
Verantwortlich für die Planung und Durchführung von ReDUse 07 (Kongress mit über 200 Teilnehmern); Backoffice
4 Jahre und 2 Monate, Juli 2003 - Aug. 2007
Risk Manager
Allianz
11 Monate, Aug. 2002 - Juni 2003
Angestellter
Subway
Ausbildung von Hany Razi
11 Jahre und 7 Monate, Sep. 2002 - März 2014
Betriebswirtschaft
WU-Wien
Risikomanagement und Versicherungswirtschaft, Tourismus- und Freizeitforschung Bachelorarbeit "A longitudinal Study on CSR-Reporting in the European Insurance Inudstry from 2008-2012 using a GRI-G3 related scoring system."
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Muttersprache
Französisch
Gut