Haykel Nefzi
Angestellt, Financial Crime Compliance Analyst (Senior), Amazon
Lussemburgo, Luxemburg
Werdegang
Berufserfahrung von Haykel Nefzi
1 Jahr und 7 Monate, Mai 2022 - Nov. 2023
Senior Investigator - Finalcial Crime Compliance
ING Hubs Poland
Investigations for retail banking - Dutch jurisdiction & Belgium Correspondent Bank
7 Monate, Okt. 2021 - Apr. 2022
Senior KYC Analyst
Tata Consultancy Services Poland
KYC review and full investigation on all clients segment- remediation project Dutch jurisdiction.
1 Jahr und 9 Monate, Jan. 2020 - Sep. 2021
AML Senior Analyst
Standard Chartered Bank AG
4 Monate, Sep. 2019 - Dez. 2019
Aml Analyst
Standard Chartered Bank Poland
Ausbildung von Haykel Nefzi
1 Jahr und 8 Monate, Sep. 2016 - Apr. 2018
MBA Banking
European school of Banking Management
1 Jahr und 3 Monate, 2016 - März 2017
Aml Specialist Diploma
European School of Banking Management
2 Jahre und 8 Monate, Sep. 2013 - Apr. 2016
Master degree Social Research of internal and external Security
Università degli Studi di Perugia
3 Jahre und 8 Monate, Sep. 2009 - Apr. 2013
Bachelor Degree Investigation and security Science
Università degli Studi di Perugia
Sprachen
Englisch
Fließend
Italienisch
Muttersprache