Christian Wagner
Angestellt, Referent Compliance (Schwerpunkt Geldwäschebekämpfung), ALD AutoLeasing D GmbH (Groupe Société Générale)
Hamburg, Deutschland
Über mich
Experte (zertifizierter Geldwäschebeauftragter) für die Bekämpfung von Finanzkriminalität | Compliance mit 7 Jahren einschlägiger Berufserfahrung in den Branchen E-Commerce, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen / Banken. Mit fundiertem Wissen in den Bereichen Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen, Embargos, Bestechung, Korruption, Whistleblowing, Strafrecht. Bekannt als zuverlässiger und kommunikativer Teamplayer mit starken analytischen Fähigkeiten, der kreativ und innovativ denkt, eine hohe Arbeitsmoral aufweist und sich stetig weiterentwickelt. Jemand, der sowohl eigenmotiviert als auch eigenverantwortlich ist, der es genießt, komplexe geschäftliche Herausforderungen zu lösen und Strategien in Taktiken und Aktionen umzusetzen. Immer bereit, exzellente Arbeitsergebnisse zu liefern und mit Ehrgeiz und Leidenschaft das Unmögliche möglich zu machen.
Werdegang
Berufserfahrung von Christian Wagner
Bis heute 2 Jahre und 6 Monate, seit Dez. 2021
Referent Compliance (Schwerpunkt Geldwäschebekämpfung)
ALD AutoLeasing D GmbH (Groupe Société Générale)
- Erster Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das Bundeskriminalamt (FIU), die BaFin und die Bundesbank - Umsetzung und Überwachung regulatorischer und gesetzlicher Vorschriften, der Konzern-Regelwerke und Beobachtung des allgemeinen rechtlichen Umfeldes - Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen sowie bei AML-/compliancerelevanten Fragestellungen - Implementierung, Pflege und Weiterentwicklung interner Richtlinien und Verfahrensanweisungen
1 Jahr und 1 Monat, Nov. 2020 - Nov. 2021
Fraud- und Prozessanalyst (Schwerpunkt Betrugsprävention)
freenet AG (Mitglied der freenet Group)
- Verantwortlich für die Aufdeckung und Untersuchung von Betrugsfällen und betrugsanfälligen Prozessen - Durchführung zielgerichteter Ermittlungen vom Verdachtsmoment bis zur vollständigen Aufarbeitung von Betrugsfällen und selbstständige Erstellung von Analysen zur Betrugsabwehr - Erfassung komplexer Zusammenhänge, Identifizierung von Prozessrisiken, Entwicklung konkreter Lösungen - Leistung eines aktiven Beitrages zur konzeptionellen Weiterentwicklung der internen Prozesse und Abteilungsabläufe
1 Jahr und 1 Monat, Okt. 2019 - Okt. 2020
Payments | Fraud | Verification Analyst (Schwerpunkt Betrugsprävention)
Lotto24 AG (Mitglied der ZEAL Gruppe)- Umgang mit eingehenden Rückbuchungen: Analyse und Verteidigung von Streitigkeiten zur Senkung der Geschäftskosten - Zusammenstellen und Pflegen von Fallakten, Richtlinien und Prozessdokumenten - Verarbeitung und Überprüfung von eskalierten Kundenidentifizierungsdokumenten und Durchführung von EDD-Prüfungen (Erweiterte Sorgfaltspflicht) - Bereitstellung monatlicher Betriebsberichte und regelmäßiger Analysen zu Trends und Rückbelastungsniveaus
5 Monate, Mai 2019 - Sep. 2019
Payments | Fraud | Verification Analyst (Werkstudent)
Lotto24 AG (Mitglied der ZEAL Gruppe)- Überwachung und Untersuchung von Transaktionen über interne und externe Systeme und Identifizierung verdächtiger/betrügerischer Aktivitäten - Durchführung einer proaktiven Analyse von Transaktions- und Kundendaten; Identifizierung von Mustern und Trends und Empfehlung von Verbesserungen bei der Betrugsprävention, Verifizierung und Zahlungsabwicklung - Durchführung und Dokumentation von detaillierten Untersuchungen und Analysen einzelner Kundenkonten
2 Jahre, Mai 2017 - Apr. 2019
Fraud Manager & Kundenservice-Coach (Werkstudent)
Lotto24 AG
- Umsetzung von definierten Maßnahmen im Bereich des Fraud Management - Entwicklung und Umsetzung neuer präventiver Maßnahmen - Aufspüren von Datenunstimmigkeiten - Anfragen der Polizei/Staatsanwaltschaft zu Accountdaten und Zahlungen - Fachliche Führung - Fachlicher Ansprechpartner der Kundenservice-Mitarbeiter - Qualitative Auswertung der Arbeitsleistung der Kundenservice-Mitarbeiter - Einarbeitung neuer Kundenservice-Mitarbeiter und Durchführung erforderlicher Maßnahmen und Schulungen der Kollegen
- Zuständigkeit für die anfallende Kundenkommunikation und Bearbeitung dieser (E-Mail, Telefon, Social Media sowie individueller Schriftverkehr und Serienbrieferstellung) - Zuständigkeit für die Prüfung von Rechnungen - Erstellung von Auswertungen, Statistiken und Dokumentationen von Serviceprozessen - Bearbeitung von Kundenanfragen (Inbound) - Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Prozesse im Kundenservice
1 Jahr und 9 Monate, Juli 2010 - März 2012
Soldat (Freiwilliger Wehrdienstleistender)
Deutsche Bundeswehr
- Be- und Entladung von Fahrzeugen mit Waren - Tanken und Überprüfung von Fahrzeugen und korrekte Verladung der Waren - Fahren gepanzerter Lastfahrzeuge und Ladungen an ihre Zielorte bringen - Übergabe von Waren für den weiteren Transport auf der Straße, Schiene, über den See- oder Luftweg - Überprüfung von Waren auf Vollzähligkeit und Vollständigkeit - Ausfüllen der erforderlichen Begleitpapiere und Überprüfung erforderlicher Dokumente für Fahrzeug und Ladung
Ausbildung von Christian Wagner
5 Jahre, Okt. 2014 - Sep. 2019
Major: Rechtswissenschaften (Unternehmens- und Wirtschaftsrecht) / Minor: Betriebswirtschaftslehre
Leuphana Universität Lüneburg
Kompetenzprofil: Strafrecht
6 Monate, Feb. 2014 - Juli 2014
Rechtswissenschaften
Universität Zürich
2 Jahre und 6 Monate, Apr. 2012 - Sep. 2014
Rechtswissenschaften
Universität Hamburg
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Spanisch
Grundlagen