Daniel Dvoracek

Vistra-Gruppe: Koordination und Einführung der Richtlinien der Gruppe sowie deren Überwachung, Sicherstellung der Rapportierung an die Gruppe Koordination der Erfüllung von Sorgfaltspflichten mit Korrespondenten Rechtshilfe: Verkehr mit Behörden, Banken, Anwaltsfirmen und Korrespondenten Erstellen von Rechtsgutachten im Bereiche des Personen- und Gesellschaftsrechts. FATCA: Mitarbeit Planung und Umsetzung FATCA – Projekts Koordination mit externen FATCA-Spezialisten Verkehr mit Versicherern

Leitung Fachstelle Geldwäscherei (Compliance): Verantwortung für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Innen- und Aussenverhältnis, Überwachung und Beurteilung der Geschäftsbeziehungen, Unterstützung im Kundenkontakt, Betreuung komplexer Dossiers, Kontakt zu Selbstregulierungsorganisationen und Behörden, Organisation der internen Aus- und Weiterbildung, Überwachung und Weiterentwicklung der internen Organisation sowie des Weisungswesens, Rapportierung an die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat

Administration, Überwachung und Berichterstattung betr. Kontoüberziehungen Überwachung von Zinsforderungen (Kunden, Bank, Dritte) Wöchentliche Sitzungen zur Kontrolle von Risikopositionen inkl. Protokollführung Instandhaltung und Aktualisierung der Risikodatenbank Monatliche Berichtsverfassung für das Management Benutzeradministration und Überwachung des Kontrollsystem f. Kontoüberzüge u. verbunden Überzugszinszahlungen Erstellung und Aktualisierung von Beschreibungen der Arbeitsabläufe

Anpassen von Web Based Trainings Testen von Web Based Trainings und Protokollierung der Ergebnisse

Anpassen / Erfassung von Portfoliorestriktionen im Portfoliomanagement System im Rahmen der Zusammenführung der Systeme von SBG & Bankverein naach deren Fusion.