Ralph Weiß
Bis 2024, Berater Abwehr von Geldwäsche, Freelancer
Frankfurt am Main, Deutschland
Über mich
Unternehmerisch denkend und handelnd, ob als Angestellter, Freelancer oder Entrepreneur.
Werdegang
Berufserfahrung von Ralph Weiß
1 Jahr und 7 Monate, Okt. 2022 - Apr. 2024
Berater Abwehr von Geldwäsche
Freelancer
Unterstützung des GwB / Zahlungsverkehrsdienstleister • FIU-Verdachtsmeldungen, Implementierung und Durchführung • Kontakt zu Strafverfolgungsbehörden • Analyse von Zahlungen • Analyse fraudulenter Netzwerke • Sanktionslisten Screening • Hochrisikoprüfungen • Erkennen von Straftatbeständen • Bearbeitung interner Verdachtsmeldungen • Durchführung von Kontrollen • Erstellung eines AML Quality Assurance Frameworks • Abweichungsanalyse GwG vs SFO • Prozessanalyse und -gestaltung, Flow Charts, Arbeitsanweisungen
7 Monate, März 2022 - Sep. 2022
Berater Betrugsermittlung
Freelancer
Analyse von Förderanträgen einschließlich gemeldeter Zahlen und Dokumente; Beratung zur Anti-Fraud/Betrugsverdachtsprüfung; Aufarbeitung der Ergebnisse; Vorschlag von Entscheidungsalternativen
5 Monate, Nov. 2021 - März 2022
Compliance-Berater
Freelancer
Sparringspartner der Innenrevision im Rahmen der Prüfung der Organisation von Wertpapierhandelsgeschäften
8 Monate, Juli 2021 - Feb. 2022
EU Fundraiser / Projektmanager
Freelancer
Entwicklung eines Projektes zur Stärkung der Governance für eine integrierte territoriale Entwicklung in Mitteleuropa mit 12 Konsortialpartnern aus 8 Ländern inklusive der Beantragung von Fördermitteln aus dem Interreg VI B Central Europe Programm der Europäischen Union.
5 Jahre und 1 Monat, Dez. 2015 - Dez. 2020
Chief Operating Officer
Main Access Capital GmbH
Innenleiter. Zuständig für Compliance, Personal, Rechnungswesen, Regulierung, Steuern und allgemeine Organisation.
3 Jahre und 7 Monate, Feb. 2015 - Aug. 2018
Inhaber
BALTIQUE - Die Pankūka Bar
Baltisch-bretonische Fusion Cuisine und Delikatessen
1 Jahr und 11 Monate, Jan. 2014 - Nov. 2015
Tutor
Ralph Weiß
Mitarbeiterschulungen zum Thema „Abwehr von Finanzkriminalität“ für eine internationale Großbank
8 Jahre, Jan. 2006 - Dez. 2013
Chief Operating Officer
Crédit Agricole Cheuvreux S.A. Niederlassung Deutschland
• Niederlassungsleitung (gemeinsam mit zwei anderen ständigen Vertretern) • Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter • Ansprechpartner für Innenrevision, Konzernrevision, externe Prüfer, Aufsichtsbehörden • Personalverwaltung • Rechts- und Steuerfragen • Rechnungswesen, Controlling • Middle Office • allgemeine Verwaltung • Vertretung der Niederlassung in konzerninternen, internationalen Gremien und Arbeitskreisen • Vertretung der Gesellschaft in Berufsverbänden
6 Jahre und 9 Monate, Apr. 1999 - Dez. 2005
Leiter Rechnungswesen
Crédit Agricole Cheuvreux S.A. Niederlassung Deutschland
• Rechnungswesen, Rechts- und Steuerfragen • Controlling, Liquiditätssteuerung und Meldewesen • Lohnbuchhaltung • stellvertretender Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter • Ansprechpartner für Innenrevision und Konzernrevision • Ansprechpartner für externe Prüfer und Aufsichtsbehörden
3 Jahre, Apr. 1996 - März 1999
Leiter Rechnungswesen
Volksbank Maingau eG
1 Jahr und 3 Monate, Jan. 1995 - März 1996
Leiter Rechnungswesen
Raiffeisenbank eG Rodenbach
3 Jahre und 3 Monate, Okt. 1991 - Dez. 1994
Zweigstellenleiter
Raiffeisenbank eG Rodenbach
Ausbildung von Ralph Weiß
6 Monate, Jan. 2021 - Juni 2021
EU Fundraiser / EU Projektmanager
EUFRAK EuroConsults
1 Monat, Okt. 2013 - Okt. 2013
Maître Crêpier
Ecole Maître Crêpier et Cuisinier, Rennes / Frankreich
1995 - 1997
Dipl. Bankbetriebswirt
Bankakademie e.V. Frankfurt am Main / Frankfurt School of Finance and Management
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Fließend
Italienisch
Grundlagen
Tschechisch
Grundlagen