sinem sarim
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von sinem sarim
- Bis heute 1 Jahr und 10 Monate, seit Juli 2023
Analyst Compliance Services - Investigation
ComTS
Analyse von Kundenbasisdaten sowie Umsatzverhalten. Bewertung von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Übermittlung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an Behörden und Weisungen an die Vertriebseinheiten zu treffender restriktiver Maßnahmen. Selbstständige Kommunikation mit Vertriebseinheiten zur Einholung erforderlicher Informationen sowie Ermittlungsbehörden. Anlage, Pflege und Verwaltung von Vorgängen und Transaktionen
- 6 Monate, Feb. 2023 - Juli 2023
Sachbearbeiter Compliance Services - Investigation
ComTS
Analyse von Kundenbasisdaten sowie Umsatzverhalten. Bewertung von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Übermittlung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an Behörden und Weisungen an die Vertriebseinheiten zu treffender restriktiver Maßnahmen. Selbstständige Kommunikation mit Vertriebseinheiten zur Einholung erforderlicher Informationen sowie Ermittlungsbehörden. Anlage, Pflege und Verwaltung von Vorgängen und Transaktionen
- 11 Monate, Apr. 2022 - Feb. 2023
Sachbearbeiter Zahlungsverkehr Ausland
ComTS West
- Annehmen und Prüfung der Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit der Aufträge im Auslandzahlungsverkehr - Recherche von notwendigen weiterführenden Daten (Leitwege, Gebühren, Sondervaluten, etc.) - Beantworten von Fragen zu den Zahlungen und zu sonstigen Reklamationen - Auswertung der Reklamationen in der Reklamationsdatenbank für eine Prozessoptimierung/ Erfassung, Kontrolle und Freigabe im Zahlungsverkehrssystem der Bank/Mitteilungen an Kunden via Kundenschreiben
- 2 Jahre und 4 Monate, Nov. 2015 - Feb. 2018
Finanzwirtin
Finanzamt
- Tätig als Sachbearbeiterin für Einkommensteuer - Übersetzungstätigkeiten für die Steuerfahndung - Bürgerbüro
- 2 Jahre und 4 Monate, Aug. 2013 - Nov. 2015
Finanzwirtin
Finanzamt
Ausbildung zum Finanzwirtin beim Finanzamt
Sprachen
Türkisch
Muttersprache
Deutsch
-
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