Deepti Saini
Angestellt, Analyst, Robert Half
Berlin, Deutschland
Über mich
Ein sehr kompetenter und detailorientierter AML-Analyst mit 1 Jahr Berufserfahrung in der Überwachung und Erkennung potenzieller betrügerischer Aktivitäten. Verfügt über Fachkenntnisse in der Analyse von Finanztransaktionen und der Erkennung von Anzeichen verdächtiger Aktivitäten. Erfahrung in der Verwaltung und Analyse großer Datenmengen. Hervorragende Recherche-, Analyse- und Problemlösungsfähigkeiten. Ich war Teil des QA-Teams (Qualitätssicherung), um die vollständige Einhaltung des vorgegebenen Protokolls bei der Datenanalyse sicherzustellen. Ich habe auch als SAP-Analyst mit Schwerpunkt auf den FI-AR-Modulen gearbeitet. . Ich habe bewiesen, dass ich in der Lage bin, jedes Computerprogramm schnell zu erlernen und zu bedienen und innerhalb kurzer Fristen qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern. Ich bin multitaskingfähig und verfüge über gute Kenntnisse in Microsoft Word, Excel, Outlook und Datenbankmanagement.
Werdegang
Berufserfahrung von Deepti Saini
Anti-Geldwäsche-Projekt - Deutsche Bank Fallmanagement für eingehende Sanktionsberichte. Qualitätssicherung bei vergangenen Transaktionsentscheidungen. Bereitstellung von Feedback und Eskalation von Problemen, die bei Sanktionen festgestellt wurden.
1 Jahr und 1 Monat, Nov. 2022 - Nov. 2023
Sachbearbeiterin -Antragprüfung und Bearbeitung
Robert Half-Protiviti
Prüfung der Anträge gemäß dem vorgegebenen Protokoll. Identifizierung der Antragsteller und des antragstellenden Unternehmens. Überprüfung ihrer finanziellen und sonstigen Unterlagen, um ihre Legitimität und Kreditwürdigkeit zu beurteilen. Durchführung von Qualitätskontrollen der zweiten Stufe und Qualitätssicherung der bereits geprüften Anträge. Korrespondenz mit den Antragstellern, um Dokumente anzufordern oder zu bearbeiten. Überwachung der täglichen Fristen für die einzureichenden Dokumente.
3 Monate, Sep. 2022 - Nov. 2022
Apprentice - Compliance
RM IT Services GmbH
Analyse des Untersuchungsberichts über den Hintergrund, den finanziellen Status und den Ruf des Bewerbers. Zusammentragen genauer Dokumente des eingestellten Kandidaten, wie vom Kundenunternehmen gefordert. Detaillierte Auflistung der Onboarding-Dokumente in einer Reihe von Schritten, die für die vollständige Einstellung eines neuen Mitarbeiters erforderlich sind. Beaufsichtigung der Datenschutzstrategie eines Unternehmens und ihrer Umsetzung, um die Einhaltung der GDPR-Anforderungen zu gewährleisten.
1 Jahr und 9 Monate, Juni 2013 - Feb. 2015
Legal Associate
UnitedLex
Überprüfung der Dokumente gemäß dem Projektprotokoll. Durchführung von Qualitätskontrollen und Qualitätssicherungsaktivitäten. Schutz der sensiblen Daten einer Organisation. Schutz des Anwaltsgeheimnisses und der Vertraulichkeit vor der Öffentlichkeit als Recht auf ein faires Verfahren und als wesentliche Voraussetzung für die Rechtspflege in Strafverfahren. Einhaltung der Vorschriften über den Umgang mit privaten Daten einer Person und Verhinderung ihrer Weitergabe an die Gegenpartei.
1 Jahr und 2 Monate, Juni 2011 - Juli 2012
Praktikantin
Chiramel & Co.
Juristische Recherche. Unterstützung des Senior Lawyer
Ausbildung von Deepti Saini
8 Monate, Aug. 2016 - März 2017
German as a foreign language
Oskar-Kämmer-Schule, Braunschweig
Professional German B1+
3 Jahre und 2 Monate, Apr. 2010 - Mai 2013
Law
University of New Delhi
Sprachen
Englisch
Fließend
Deutsch
Gut
Hindi
Muttersprache