Carolina Septima Menges

Partnerin / Gesellschafterin, Geschäftsführende Mit-Gesellschafterin Rechtsanwältin, AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Heidelberg, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Projektmanagement
Fortbildung
aktuelles Wissen und Networking
Seminare
Kurse
Lehrgänge
Tagungen und Konferenzen in den Themenbereichen:
Factoring
Leasing
Geldwäschebekämpfung und -prävention
Geldwäsche
Compliance
Bankrecht
Kapitalmarktrecht
Anti Money-Laundering
Betrugsprävention
Commercial Crime
Geldwäschebekämpfung
Financial Sanctions
GWG
KWG 25c
Gefährdungsanalyse
Kontrollen des Betrugsbeauftragten
White-Collar-Crime
Fraud Prevention
Betrugsanalyse
Whistleblowing
Corporate Governance
Know-your-customer Prinzip
Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentümers
Kontrollen des AMLO
Pep`s
politically exposed persons
Anti-Bribery
UK-Bribery Act
Foreign Corrupt Practices Act
Korruptionsbekämpfung
risikobasierter Ansatz
Betrugsverhinderung
Erfahrungsaustausch
Netzwerke
Sprechermöglichkeiten
Inhouse-Training
Trainereinkauf
Kooperationen
Strategische Allianzen in der Weiterbildung
Themenideen
Kontakte
Brainstorming
Medienkooperationen
Medienpartnerschaft
Anzeigentausch
Verlinkung
Marketingkooperation
Sprecherplätze
Workshops
Inhouse
Beratung bei Qualifizierungsmaßnahmen
Austauschmöglichkeiten
eine unabhängige Veranstaltungsplattform
interessante Kontakte und Experten
Bankenaufsicht
Compliance Management
Plattform zum Austausch über Geldwäscheprävention
Unternehmensführung
Leistungsbereitschaft
Kreativiät
Networking
Fachwissen
Fachseminare
Aufsichtsrecht
Inhouse-Schulungen
Inhouse-Seminare
strukturiertes Arbeiten
lösungsorientiert

Werdegang

Berufserfahrung von Carolina Septima Menges

  • Bis heute 3 Jahre und 4 Monate, seit Feb. 2021

    Geschäftsführende Mit-Gesellschafterin Rechtsanwältin

    AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

    Mit Leidenschaft und Herzblut konzipiere ich Seminare, Lehrgänge und Konferenzen insbesondere zu den Themen Compliance, Geldwäsche & Fraud ebenso wie Schulungen für die Factoring- und Leasingindustrie.

  • 22 Jahre und 10 Monate, Apr. 1998 - Jan. 2021

    Bereichsleiterin Banken

    FORUM Institut für Management

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  • Deutsch

    -

  • Englisch

    -

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