Gerd Schäfer
Angestellt, Senior Referent Compliance, abcbank GmbH
Köln, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Gerd Schäfer
Bis heute 5 Jahre und 9 Monate, seit Sep. 2018
Senior Referent Compliance
abcbank GmbH
Compliance Beauftragter (Stellvertreter) Geldwäschebeauftragter (Stellvertreter)
5 Jahre und 4 Monate, Juni 2013 - Sep. 2018
Compliance Beauftragter (CCO), Geldwäschebeauftragter, Prokurist
abcbank GmbH
Gompliancebeauftragter, seit 6/2014 auch Geldwäschebeauftragter - Zentrale Stelle §25h KWG
2 Jahre und 10 Monate, Aug. 2010 - Mai 2013
Prokurist / Leiter Marktfolge (leaseconcept GmbH)
abcbank GmbH
Geldwäschebeauftragter, Fraud, Betrugsprävention Bilanzanalyse, Reporting Dokumentation der wesentlichen Geschäftsprozesse Erstellung Organisationshandbuch, Risikohandbuch, Risikostrategie, Risikomanagement & Risikotragfähigkeit, Anzeige- und Meldepflichten, Erstellung eines Notfallkonzeptes, Optimierung der IT & Ablauforganisation, Controlling, Leiter Marktfolge
8 Monate, Jan. 2010 - Aug. 2010
Leiter Marktfolge, IT & Organisation, Rechnungswesen, Controlling
NV Leasing GmbH
Vorbereitung des Zulassungsantrages gemäß §32 KWG Geldwäsche- und Terrorismusprävention (Geldwäschebeauftragter) Dokumentation der wesentlichen Geschäftsprozesse Erstellung Organisationshandbuch, Risikohandbuch, Risikostrategie, Businessplan Risikomanagement & Risikotragfähigkeit Anzeige- und Meldepflichten Erstellung eines Notfallkonzeptes Optimierung der IT & Ablauforganisation Leiter Marktfolge (Bilanzanalyse, Votierung, Intensivbetreuung, Sanierung) Rechnungswesen, Controlling
3 Jahre und 1 Monat, Dez. 2006 - Dez. 2009
Leiter Bestandsservice / Projektleiter
ProGaLease GmbH
Leiter Bestandsservice Projektleiter Seitenpreiskonzepte ( pay per page ) - Vendor Partner Ricoh Deutschland GmbH Projektleiter WEBPortal Vendor Partner Ricoh Deutschland GmbH Vendor Partner Clark Europe GmbH ( Clark easy finance )
9 Jahre, Jan. 2001 - Dez. 2009
Prokurist Leiter Bestandsservice / Projektleiter
Gallinat Leasing GmbH
bis Ende 2004 Leiter KFZ Leasing Projektleiter Anfragebearbeitungssystem ( RPMagic ) Projektleiter Scoringsystem Projektleiter WEBPortal ( RPeFinance ) ab 2005 Leiter Bestandsservice : ( Forderungsmanagement , Verwertung / Remarketing , Bearbeitung von Problemengagements, Insolvenzabwicklungen, Reporting, etc. )
5 Jahre und 9 Monate, Apr. 1995 - Dez. 2000
Assistent der Geschäftsleitung, Prokurist
VO Leasing GmbH & Co. KG
4 Jahre, Apr. 1991 - März 1995
Prokurist
CTB Leasing GmbH
1 Jahr und 6 Monate, Okt. 1989 - März 1991
Sachbearbeiter
Gallinat Bank AG / Gallinat Leasing GmbH
2 Jahre und 1 Monat, Feb. 1987 - Feb. 1989
Sachbearbeiter
Mietfinanz GmbH
2 Jahre, Apr. 1985 - März 1987
Zeitsoldat S1 Personal
1./ Fernmeldebataillon 840
2 Jahre und 8 Monate, Aug. 1982 - März 1985
Auszubildender / Sachbearbeiter
Tonding GmbH & Co. KG
Ausbildung von Gerd Schäfer
1 Jahr, Juli 2014 - Juni 2015
Compliance
Wirtschaftscampus
Geldwäsche, Fraud, WpHG Compliance, Kartellrecht, Wettbewerbsrecht, Arbeitsrecht, Reporting, ISO 19600, Compliance im Rechnungswesen und Controlling, auf Führungsebene, in der IT, Compliance und M&A, Compliance in Forschung und Entwicklung, Compliance von Lieferanten und Kunden
10 Monate, Sep. 2013 - Juni 2014
Compliance
Wirtschaftscampus
Organisatorische Grundlagen Compliance Implementierung C M S Internes Kontroll System Risiko Management System Fraud / Fraud Prophylaxe Ethik-Kodex Wertemanagement Hinweise auf Wirtschaftskriminalität Grundsätze nach IDW PS 980 ( Prüfung Compliance Management System )
1 Monat, Nov. 2012 - Nov. 2012
VWA Freiburg im Breisgau
Grundbegriffe des Factoring, Factoring Grundlagen, Factoring Markt, Aufbau, Organisation, Risikomanagement am Beispiel eines Factoringinstitutes, Zivil- und kreditrechtliche Grundlagen des Factoring, Bilanzierung von Factoringgesellschaften nach §§ 340 ff HGB und RechKreditV
1 Jahr und 10 Monate, Sep. 1992 - Juni 1994
Leasing Finanzierung
VWA Freiburg im Breisgau
Leasing, Finanzierung, BWL, VWL, Recht ( Gesamtnote sehr gut )
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Französisch
Grundlagen